Генпрокуратура расследует отмывание денег с использованием криптопалют чиновниками ГФС

Чиновники ГФС и владельцы ряда компаний пытались легализовать незаконно полученные доходы путем вывода за рубеж с помощью криптовалют и запрещенных в Украине платежных систем. Уголовное производство по этому делу расследует Генпрокуратура Украины, сообщает пресс-служба.

Во время досудебного расследования устанавливают обстоятельства вывода за границу незаконно полученных денег с использованием таких платежных систем, как Qiwi, WebMoney и YandexДеньги. Сообщается, что организаторы схемы для создания иллюзии бизнес-проектов применяли методы создания "финансовых пирамид", привлекали людей к построению реферальных программ.

По данным ГПУ, к нарушениям могут быть причастны чиновники ГФС, владельцы субъектов хозяйственной деятельности, а также связанные с ними физические лица.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, злоупотребления служебным положением должностными лицами органов ГФС Украины, легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, с использованием запрещенных в Украине электронных платежных систем и других финансовых механизмов, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 и другими статьями УК Украины.

Чтобы выявить и зафиксировать информацию о подготовке и совершении нарушений, правоохранители провели обыски в Киеве и Винницкой области.