Предприниматель из Бруклина Максим Заславский признал вину в обмане инвесторов двух криптовалютных проектов
Он привлекал деньги в монеты, якобы обеспеченные недвижимостью и драгоценностями.
Министерство юстиции США объявило, что предприниматель из Бруклина Максим Заславский признал вину в мошенничестве с криптовалютными проектами REcoin и Diamond. Его случай стал первым в США, в котором махинации с ICO рассматривались как уголовное дело о мошенничестве с ценными бумагами.
Заславский предлагал купить криптовалюту, обеспеченную недвижимостью (REcoin, около тысячи инвесторов) и бриллиантами (Diamond). Но в реальности у его компаний не было реальных активов, сообщили в минюсте. В заявлении не раскрывается, какую сумму успел собрать предприниматель.
Дело Заславского расследуется с октября 2017 года, в сентябре 2018 года суд определил его действия как нарушение уголовного права. Юрист фирмы «Бузько и партнеры» Евгений Краснов тогда говорил «Ведомостям», что максимальное наказание в подобных случаях - штраф в $5 млн и 20 лет заключения. По его словам, обвиняемые часто идут на сделку со следствием, чтобы снизить неопределенность при вынесении приговора и, возможно, уменьшить сумму штрафа.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) активно занимается поиском криптовалютных проектов, которые не регистрируют свои активы как ценные бумаги и не соблюдают соответствующие законы, отмечает CBNC. Например, компании Airfox и Paragon, которые собрали на ICO более $10 млн каждая, согласились урегулировать иски от SEC, выплатить штрафы и зарегистрировать свои токены.
