Конвертцентр, через который финансировались террористы, ликвидировали в Луганской области
В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно "отмывались" более 10 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Организатором конверта был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий.
"Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов", - сказано в сообщении.
Установлено, что средства для предприятий из "ДНР / ЛНР" шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и на содержание "правительств" псевдореспублик.
Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.
Организатор конвертационного центра задержан, а на на счета фиктивных предприятий наложены аресты. Сумма средств на них проверяется.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
