Правительство США впервые применило санкции к биткоин-адресам
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принимает меры против двух иранских просредников для киберпреступников. Эти меры включают публикацию адреса криптовалютного кошелька злоумышленников, а также предупреждение криптовалютного и финансового сообщества, что любой, кто имеет дело с обвиняемыми, может быть подвергнут вторичным санкциям.
Управление OFAC, которое весной рассматривало внесение цифровых адресов в растущий список санкций, при условии, что они смогут связать адрес кошелька с тем, на кого направлены санкции, заявило, что двое "лиц из Ирана" - это Али Хорашадизаде (Ali Khorashadizadeh) и Мохаммед Горбаньян (Mohammad Ghorbaniyan). По данным пресс-релиза Министерства финансов США, сегодня они с помощью биткоин-биржи обменяли выкуп, полученный от иранских кибер-преступников, задействованных в схеме вымогателя SamSam, на иранский риал.
Установлено, что Хорашадизаде и Горбаньян:
Материально помогали, спонсировали или оказывали финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для атак вымогателя SamSam.
OFAC идентифицировал и опубликовал два адреса кошелька, связанного с "посредниками". Этим криптовалютным кошельком обработано около 6000-7000 BTC транзакций через 40 криптовалютных бирж. Даже при текущей цене на биткоин это составляет более $25 млн.
Министерство финансов США также обвиняет двух действующих лиц в заражении более 200 сетей вымогателем SamSam в США, Великобритании и Канаде с 2015 года. Одна больница в Индиане потеряла все свои информационные сети во время штормов, что побудило их к выплате выкупа для защиты пациентов.
Эти новости быстро вызвали разговоры в социальных сетях.
OFAC сообщает, что, хотя обычно оно делится "идентификаторами" из соответствующими должностными лицами, однако:
Сегодняшняя акция - это первый раз, когда OFAC публично установило и объявляет адреса цифровых валют, которые принадлежат идентифицированным лицам.
Операторы, которые распознают или определят опубликованные адреса кошельков, должны выполнять распоряжения OFAC независимо от того, проводятся операции в фиатной или цифровой валюте:
Как и традиционные идентификаторы, эти адреса цифровых валют должны помогать криптовалютному сообществу и идентифицировать транзакции и средства, которые должны быть заблокированы и исследоваться любые связи с этими адресами.
Любые имущественные или финансовые "интересы" физических лиц теперь подпадают под действие санкций OFAC и "гражданам США вообще запрещено иметь дело с ними".
Действия министерства финансов и OFAC является частью более широких санкций и экономического давления, направленного против Ирана, для ограничения преступной деятельности иранского режима и для принуждения режима изменить свое поведение.
Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер (Sigal Mandelker) предупреждает:
Министерство финансов будет агрессивно преследовать Иран и другие режимы, которые пытаются использовать цифровые валюты и слабые места в киберзащите и противодействии отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма (AML/CFT), чтобы продвигать свои коварные планы.
