Украинцу грозит 10 лет тюрьмы за "отмывание" 850 тыс. евро в Польше
В "отмывании" почти 850 тыс. евро и участии в международной преступной группе, которая мошенническим путем получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), обвинила прокуратура в Люблине гражданина Украины Игоря Л. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Национальную прокуратуру в Люблине.
Сообщается, что обвинительный акт в отношении украинца внесен в Окружной суд в Варшаве.
"Игорь Л. - это первый член разоблаченной преступной группы... Производство по другим членам группы продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых", - сообщил Мацей Фльоркевич из Департамента по организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Люблине.
Игорь Л., как выяснили прокуроры, получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов. Сделки, которые должны были имитировать финансовые операции, оказались фиктивными.
Компания, от имени которой действовал Игорь Л., была создана для прикрытия совместно с другими фирмами торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем. Она была зарегистрирована на Кипре, а офис ее был в Эдинбурге. Установлено, что в компании никто на самом деле не работал и фирма не проводила никакой хозяйственной деятельности.
По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши и за пределами страны. Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег от различных иностранных компаний.
Игорь Л. взят под временный арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.
