Определены критерии систематического нарушения законодательства по финмониторингу - НБУ

Национальный банк Украины определил критерии систематического нарушения законодательства по финансовому мониторингу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"Систематическим нарушением банком законодательства по вопросам финансового мониторинга является нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга после применения Национальным банком к банку не менее двух мер воздействия (санкций) в течение двух лет и/или установления фактов осуществления рисковой деятельности", - говорится в сообщении.

Добавим, что соответствующее решение закреплено в постановлении НБУ №862, опубликованном на сайте регулятора, которое вступает в силу сегодня, 4 декабря.