98,3% случаев отмывания денег не касаются криптовалют - полиция Японии
Национальное полицейское агентство Японии (NPA) утверждает, что подозрения в отмывании денег, связанные с криптовалютами, увеличились на 900% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Однако это составляет лишь 1,7% всех расследований, связанных с отмыванием денег.
По данным The Japan Times, NPA сообщает, что она зарегистрировала 7096 случаев подозрения в отмывании денег с помощью криптовалют. Этот показатель в десять раз превышает 669 случаев, зарегистрированных в период с апреля по декабрь 2017 года.
Еще в начале декабря 2018 года NPA опубликовала отчет, в котором отмечалось, что случаи отмывания денег с помощью криптовалют за год составили почти 6 000. Период, который учитывался - с января 2018 по октябрь 2018 года.
Начиная со второго квартала 2017 регуляторы требовали от криптовалютных бирж Японии, чтобы те сообщали о случаях подозрений относительно незаконных операций с криптовалютами. Этот шаг был частью целого ряда реформ, направленных на борьбу с незаконной деятельностью, осуществляемой через цифровые валюты.
В NPA говорится, что многие подозрительные транзакции включали несколько аккаунтов с разными сведениями в идентификационных данных, но с одной и той же фотографией. Среди других случаев - аккаунты, которые используют зарубежные IP-адреса, даже если детали аккаунтов показывали адреса, размещенные в Японии.
Согласно данным NPA, увеличение количества отмывания средств с помощью криптовалют свидетельствует о общем росте незаконных финансовых операций во всем мире в 2017-2018 годах. NPA зарегистрировало более 417 000 случаев предполагаемого отмывания денег и это более чем на 17 000 больше с 2017 года.
Также увеличился общий процент отмывания денег, связанных с криптовалютами. В 2018 году 1,70% отмытых средств были получены от криптовалютных транзакций, по сравнению с 0,16% в 2017 году.
В августе 2018 года появились сообщения о том, что NPA намерена выделить более $300 000 для разработки программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций. NPA планирует внедрить этот инструмент как способ борьбы с возникновением криптовалютных краж и других незаконных операций.
В января 2019 года стало известно, что к третьему кварталу 2019 года вступят в силу нормативные правила для криптовалют, согласно требованиям финансовой деятельности (FATF).
Эксперты считают, что такие международные стандарты будут препятствовать преступникам отмывать деньги с помощью криптовалют. Между тем Агентство финансовых услуг страны (FSA) продолжает внедрять более жесткие нормативные стандарты для криптовалютных бирж, базирующихся в Японии.
