Силовики провели в Запорожье обыски по делу о мошенничестве с "Форекс": речь о 340 миллионах

Сотрудники СБУ провели обыски в ряде городов: Днепре, Харьковской области, Киеве и Запорожья.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, мошенники организовали финансовую пирамиду ForexTrendLimited, которая нанесла украинцам и жителям ЕС ущерб в 340 млн. гривен.

В период активной деятельности пирамиды ее организаторы выводили все полученные суммы через фиктивные предприятия, после чего переводились в наличные средства и легализовались через покупку предметов роскоши.

Пирамида действовала под видом инвестиционной компании, обещая вкладчикам сверхприбыли.

В ходе обысков силовики изъяли документы, печати, деньги, драгоценности, оружие.

Организаторам вручили подозрение по статье 190 "Мошенничество" - сообщает пресс-служба столичной полиции.