Силовики провели в Запорожье обыски по делу о мошенничестве с "Форекс": речь о 340 миллионах
Сотрудники СБУ провели обыски в ряде городов: Днепре, Харьковской области, Киеве и Запорожья.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, мошенники организовали финансовую пирамиду ForexTrendLimited, которая нанесла украинцам и жителям ЕС ущерб в 340 млн. гривен.
В период активной деятельности пирамиды ее организаторы выводили все полученные суммы через фиктивные предприятия, после чего переводились в наличные средства и легализовались через покупку предметов роскоши.
Пирамида действовала под видом инвестиционной компании, обещая вкладчикам сверхприбыли.
В ходе обысков силовики изъяли документы, печати, деньги, драгоценности, оружие.
Организаторам вручили подозрение по статье 190 "Мошенничество" - сообщает пресс-служба столичной полиции.
