Индийского магната-ювелира арестовали за мошенничество на сумму около $1,8 млрд
Полиция арестовала индийского миллиардера Нирава Моди в Лондоне за банковское мошенничество. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что 48-летний магнат сбежал из Индии в 2018 году из-за обвинения в самом масштабном мошенничестве в истории страны.
Мужчина является ювелиром и работает с бриллиантами. Именно он создал бренд Nirav Modi с магазинами в 16 крупнейших городах мира. Также он - собственник ювелирной компании Firestar Diamond с годовой выручкой 2,3 млрд долларов.
По данным СМИ, Моди занял 85 место в списке индийских миллиардеров по версии Forbes в 2017 году.
В феврале 2018 Пенджабский национальный банк подал заявление на миллиардера, после чего полиция открыла на него дело. Как выяснилось, менеджеры банка открыли возможность безлимитного кредитования на семь лет по поддельным гарантийным письмам для всей семьи магната. Общая сумма кредитов составила около 1,8 млрд долларов. Некоторые его активы были арестованы по решению суда.
Вскоре Моди и его родственники уехали из страны. В апреле 2018 году он скрывался в Гонконге, а в июне - в Великобритании.
Преступник должен появиться в Вестминстерском суде 20 марта.
