Банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкций
Известный итальянский банк UniCredit выплатит Соединенным Штатам Америки $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.
Указано, что в период с января 2007 года по декабрь 2011 года филиал этого банка в Германии провел более 2000 платежей на общую сумму более $500 млн через финансовые учреждения в США, нарушая несколько американских санкционных программ.
Кроме того, в 2011-2012 годах UniCredit проводил через США платежи, не раскрывая американским финансовым институтам информацию о попавших под санкции лицах и странах.
Как отметили в Минфине США, эти операции нарушили санкционные режимы, направленные против распространения оружия массового уничтожения и глобального терроризма, а также ограничения в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии.
Ранее сообщалось, что UniCredit может заплатить $900 млн за нарушение американских санкций. В частности, отмечалось, что США обвиняют банк в отмывании иранских денег. За нарушение санкций США 15 европейских банков в течение 15 лет заплатили более $18,5 млрд. При этом крупнейшему штрафу подвергся BNP Paribas - $8,97 млрд.
