Bitfinex грозит предварительный судебный запрет от Генерального прокурора Нью-Йорка

Новое судебное заседание ожидается во вторник с попыткой разъяснить требования Генерального прокурора Нью-Йорка против iFinex, оператора биржи Bitfinex.

Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) пытается открыть судебное дело против Bitfinex из-за недавнего предыдущего запрета, и операторы iFinex, Tether, Inc. и Bitfinex выразили протест против этих методов. NYAG недавно выпустил судебный приказ об уточнении своих требований к биржи и сделал более узкое разбирательство по поводу ошибок компаний.

Приказ NYAG появился после признания Bitfinex, что биржа потеряла контроль доступа к $850 млн, содержащихся у ее платежного провайдера Crypto Capital.

Bitfinex жаловалась, что действия NYAG могут закончиться тем, что нанесут вред трейдерам, блокируя доступ биржи к кредитной линии в $900 млн, которую продолжает Tether. Именно эта кредитная линия усилила интерес NYAG, поскольку Tether ограничен в своей деятельности в штате Нью-Йорк.

Но пока нет четких доказательств того, что Bitfinex и его дела подпадают под действие закона Мартина, который регулирует рынки цифровых бумаг. Однако нынешнее расследование считается одним из самых больших рисков для биржи, подпадая под одно из самых строгих законов о мошенничестве по ценным бумагам в США.

NYAG до сих пор не детализировал, каким образом Bitfinex и Tether подпадают под действие закона Мартина. Часть решения зависит от природы USDT Tether, и является ли стейблкоин ценной бумагой.

Недавний судебный приказ против Bitfinex сопровождался другим поводом для сбора монет USDT обратно в казну. В настоящее время кошелек биржи держит более $344 млн, после того, как их убрали из бирж. Bitfinex прежнему владеет лишь около $12 млн.

Bitfinex пытается компенсировать свои потери, недавно объявив о продаже токена LEO, направленного на привлечение новых инвесторов для преодоления потерь средств, в случае, если они не будут восстановлены вовремя. Средства Bitfinex были изъяты на основании деятельности Crypto Capital, которая была связана с компаниями, которые перемещают средства с неизвестным происхождением и могли быть связаны с организованной преступностью.

Криптосообщество считает, что текущее расследование может быть одним из самых рискованных периодов для торговли цифровыми активами, поскольку USDT составляет до 80% объемов торговли биткоина (BTC).