В Дании предъявлено обвинение экс-главе Danske Bank Томасу Боргену
Бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену прокуратура Дании предъявила обвинение в причастности к отмыванию денег в филиале банка в Эстонии. Об этом сообщил адвокат Боргена Питер Шрадик, пишет газета Borsen.
"Я могу подтвердить, что государственный обвинитель по вопросам экономической и международной преступности обыскал дом Томаса Боргена 12 марта. И я также могу подтвердить, что они решили, что Томас Борген будет проходить в их расследовании по делу", - сказал адвокат Боргена.
В отношении Danske Bank ведется расследование по подозрению в отмывании около 200 млрд евро, которые были проведены через эстонское отделение банка в период с 2007 по 2015 год.
Государственный прокурор Дании еще в ноябре предъявил банку предварительные обвинения в нарушении законов страны по борьбе с отмыванием денег, которые касаются его эстонского отделения.
В то же время нескольким младшим сотрудникам эстонского отделения банка прокуроры предъявили обвинения в Прибалтике. Также против банка ведется уголовное расследование в США, сообщает Financial Times.
В 2018 году главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил о своем решении уйти в отставку.
В 2019 году сообщалось, что совет директоров другого банка - Swedbank - принял решение освободить президента банка Биргит Боннесен после сообщений о схемах отмывания денег, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.
