В Киеве задержали организаторов нелегальных казино, отмывавших миллионы
Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного занятия игорным бизнесом.
В ходе проведения ряда следственных розыскных действий было задокументирована деятельность группы лиц, которые под видом интернет-лотерей замаскировано предоставляли доступ клиентам к азартным играм. Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, а также в помещениях игорных заведений «Золотая Подкова» и «Лотерея», следователи СО Днепровского УП изъяли черновые записи, компьютерную технику, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация миллионных прибылей.
По результатам экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось подтвердить причастность фигурантов к организации нелегального бизнеса и «отмыванию» денег, полученных преступным путем.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 209 УК Украины (занятие игорным бизнесом в составе организованной группы, легализация доходов, приобретенных преступным путем). После ознакомления стороной защиты с материалами следствия, обвинительный акт в отношении 3-х человек будет направлено в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Как сообщалось ранее,
