ФБР начинает расследование относительно жертв криптовалютной биржи QuadrigaCX в США
Расследование выходит за пределы Канады, поскольку американские агентства занимают враждебную позицию относительно криптовалютной активности.
Деятельность криптовалютной обанкротившейся биржи QuadrigaCX, которая в ходе судебного разбирательства предоставила не все и неполные ответы в Канаде, отныне будет расследоваться агентами ФБР. Агентство собирает свидетельства граждан США, которые понесли убытки на бирже.
В истории биржи QuadrigaCX достаточно мало прозрачности. В конце концов, мониторинговая компания Ernst & Young (EY) так и не смогла обнаружить какого-либо значительного количества криптовалют в кошельках биржи.
Участие ФБР означает, что процедура банкротства не будет единственным расследованием, и QuadrigaCX, вероятно, будет привлечено к уголовной ответственности. Уголовное расследование против биржи будут проводиться впервые в истории криптовалют, которое потенциально может привести к тому, что правительственные учреждения детальнее рассмотрят транзакции блокчейнов.
Форма ФБР направлена?? на углубление изучения личных аккаунтов биржи, включая размер ущерба и другие виды деятельности, такие как снятие средств. Подача формы может включать дальнейшие допросы ФБР.
Участие правительственного агентства США оживила проблемы, связанные с банкротством QuadrigaCX. Странные обстоятельства смерти Джеральда Коттен (Gerald Cotten) в Индии в конце 2018 года вызвали сомнения в том, что возможно, основатель устроил сложную аферу. По крайней мере, расследование ФБР поднимает множество вопросов, касающихся учета QuadrigaCX, а также его поведения и сохранения криптоактивов.
Вероятно, что QuadrigaCX потеряла от $170 млн до $190 млн в криптовалютах, что привело к большим потерям, поскольку цена BTC выросла с минимумов в январе.
Это не первый случай, когда американские регуляторы вынуждены работать с международными цифровыми биржами. В течение последних недель новозеландская биржа Cryptopia инициировала процедуру банкротства в США, чтобы защитить информацию о своей базе данных и потенциально сможет возместить убытки трейдеров.
