G20 подтверждает, что будет внедрять жесткие правила FATF к криптовалютам

Группа стран, входящих в G20 подтвердила, что будет соответствовать стандартам борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CTF), разработка которых будет завершена в этом месяце специальной группой по финансовым действиям (FATF).

Министры финансов и руководители центральных банков стран G20, которые встретились в Японии, в минувшие выходные приняли на себя обязательства применять правила в коммюнике, опубликованном на сайте министерства финансов Японии в воскресенье 9 июня.

Ожидается, что стандарты FATF установят жесткие операционные процедуры для криптовалютных бирж, выходя за рамки основных правил "знай своего клиента" (KYC), которых придерживаются большинство основных бирж. В дополнение к проверке и ведения учета идентичности пользователей, бирж и других поставщиков услуг, им придется передавать информацию о клиентах друг другу при передаче средств, так же, как банки должны делать - процедура, известная в США как "правило перевозок" (travel rule).

Аналитическая компания, которая исследует блокчейн Chainalysis недавно утверждала, что ожидаемые изменения, изложенные в проекте документов в феврале, были бы нереальными и угнетающим для криптоиндустрии.

Однако G20 считает, что угроза от криптоактивjв низкая, и признает их потенциал. В коммюнике говорится:

Технологические инновации, включая те, что лежат в основе криптоактивjв, могут принести значительные преимущества финансовой системе и более широкой экономике. Хотя на этом этапе криптоактивы не представляют угрозы для глобальной финансовой стабильности, мы остаемся бдительными относительно рисков, включая те, которые касаются защиты потребителей и инвесторов, борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма.

Также ищутся возможные дополнительные меры, призывая Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) и "другие нормотворческие органы для мониторинга рисков и рассмотрения работы о дополнительных многосторонних мерах в случае необходимости." G20 отметила каталог регуляторов криптоактивов FSB, опубликованный в апреле и доклад о текущей работе, регуляторные подходы и потенциальные "пробелы" в регулировании криптоактивов.

Наконец, обращаясь к вопросу о хаках в криптопространстве, G20 сказали:

Мы также продолжаем активизировать усилия, направленные на усиление устойчивости в киберпространстве, и приветствуем прогресс в инициативе FSB, по определению эффективных методов реагирования и восстановления киберинцидентов.