QuadrigaCX обновление: "покойный" руководитель биржи расхищал средства клиентов на протяжении многих лет
Последний заказанный судом отчет в скандале с QuadrigaCX появился вчера с достаточно противоречивыми заявлениями о мошеннической деятельности. Это касается основателя и генерального директора, Джеральда Коттена (Gerald Cotten), который воровал у клиентов для маржинальной торговли на других биржах в течение многих лет.
Криптовалютное пространство не чуждо для преступников, правонарушений и скандалов. Но даже на этом фоне история QuadrigaCX выделяется как нечто исключительное.
То, что выглядело, как стандартная подготовка к мошенничеству, обернулось вниз головой в середине января этого года. Компания QuadrigaCX объявила о "неожиданной смерти" основателя, генерального директора и "ведущего лидера" Джеральда Коттена в Индии... более месяца раньше.
Ой, и, кстати, он был единственным, кто имел доступ к частным ключей холодных кошельков.
Даже когда компания получила временную отсрочку от кредиторов, многие ставили под сомнение легитимность этой истории.
Назначенная судом мониторинговая компания Ernst and Young опубликовала вчера свой пятый отчет, который обнаружил некоторые тревожные факты по ведению бизнеса.
С точки зрения инфраструктуры компании, то ее практически не было, всю деятельность в основном вел исключительно Коттен. Распределение обязанностей и базового внутреннего контроля не было, а также сегрегации фондов QuadrigaCX и средств клиентов.
Бухгалтерских записей не было, и сам Коттен постановил, что деятельность администратора не будет зарегистрирована.
Это позволило Коттену создавать фейковые аккаунты, а также кредитовать их сотнями миллионов долларов в фиат и крипто. Затем он обменял это с реальными криптовалютами от других пользователей и перенес с биржи QuadrigaCX.
Большинство из них пошла на счета имени Коттен на других биржах. Между 2016 и 2019 годами Коттен передал почти 10 000 BTC, 390000 ETH и 240000 LTC с QuadrigaCX. Так что же он сделал с этими деньгами?
Многие для чего было возложено на маржу, со всей должным вниманием, которую можно ожидать от кого-то, кто играет с деньгами других людей. Он понес значительные убытки, и его маржа была ликвидирована.
Другая (неназванная) биржа получила 21501 BTC на счет под именем Коттен. Все, кроме 8 ВТС, был ликвидирован за эквивалент около $80 млн в течение трех лет. Место нахождения этих $80 млн неизвестно.
Коттен и его "вдова", Дженнифер Робертсон, также получили значительные переводы с Quadriga за последние годы. Очевидно, также не учтены.
Их активы, включая недвижимость, частные самолеты и яхты, автомобили класса люкс и драгоценности, подлежат заказу на хранение. Монитор намерен ликвидировать эти активы в пользу кредиторов.
Однако даже этого мало, и кроме уже восстановленных активов, остается дефицит около $170 млн CAD.
Завершающей нотой этой истории (которая не станет для кого-то удивительной), несомненно, должен стать Коттен, живой и здоровый (или, возможно, мертвый) где-то на тропическом пляже.
Ладно, вероятно, наше коллективное воображение вводит нас в заблуждение, но кажется, что это лучше, чем оставлять деньги на бирже, такой как QuadrigaCX.
