«Ощадбанк» уличили в нарушении закона при выводе денег за границу с участием бизнес-партнера Авакова
Национальный банк Украины оштрафовал государственный "Ощадбанк" почти на 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами финучреждения закона при осуществлении перевода $40 млн в интересах народного депутата Игоря Котвицкого ("Народный фронт"), который является бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом говорится в запросе народного депутата от "БПП" Сергея Лещенко к генеральному прокурору Виктору Шокину, пишет Экономическая правда.
По информации Лещенко, Котвицкий положил $40 млн на счет "Сбербанка России" еще во время Революции достоинства, они находились там весь 2014 год, после чего были выведены через государственный "Ощадбанк", который не провел необходимую проверку происхождения средств. Далее эти деньги выпустил за границу уже Национальный банк.
В середине октября стало известно, что сам НБУ обратился к правоохранителям с просьбой расследовать это дело. Позднее стало известно, что ГПУ поручила заняться этим делом МВД.
К слову, австрийское антикоррупционное ведомство начало предварительное расследование относительно двух компаний, подконтрольных депутату от "Народного фронта"Николаю Мартыненко.
Ранее, созданная внутри фракции "Блок Петра Порошенко" группа "Антикоррупционная платформа" потребовала, чтобы Генеральная прокуратура расследовала уголовные дела против депутатов БПП.
