На главу автодилера "Рольф" завели уголовное дело за махинации с валютой
Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова. Он подозревается в махинациях с валютой, сообщает пресс-служба ведомства.
Фигурантами дела стали также несколько представителей руководства автодилера. Их имена не раскрываются.
"В 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед", из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании "Рольф", на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании "Панабел Лимитед", - говорится в сообщении СКР.
Фигуранты организовали вывод средств за рубеж при помощи фиктивной покупки компанией "Рольф" у офшора Петрова акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной в несколько раз стоимости - за 4 млрд рублей. Сделка проводилась через подконтрольный Петрову московский банк, деньги были переведены на счет в австрийском банке, после чего поступили в его личное распоряжение.
Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в офисах группы компаний "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, а также дома у фигурантов. В ходе следственных действий изъята документация, имеющая отношение к уголовному делу. Допрашиваются сотрудники компании "Рольф".
