Дело против Порошенко: ГБР получило разрешение на изъятие документов в банке экс-президента

19 июня суд предоставил ГБР доступ к документам МИБ с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов.

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) провести выемку документов в Международном инвестиционном банке (МИБ) по делу против бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские Новости.

Согласно им, ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при совершении сделки по купле-продаже ПАО "Завод "Кузница на Рыбацком", совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО "ЗНКИФ" Прайм Эссетс Капитал" и ОАО "ЗНКИФ "ВИК" в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетно те предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

19 июня суд предоставил ГБР доступ к документам МИБ с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, а в случае отсутствия оригиналов документов, подлежащих выемке на бумажных носителях - предоставить для проведения выемки должным образом заверенных копий или электронных распечаток указанных документов.

В частности, суд разрешил изъять документы по открытию и/или закрытии счетов ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком", платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов по осуществлению операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг, документов об открытии счетов в ценных бумагах, других документов.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками МИБ банковских операций ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком".