Нацбанк обнаружил более 20-ти нелегальных обменников в семи областях
В некоторых пунктах предоставлять данные уполномоченным НБУ вообще отказались.
Во втором квартале 2019 года чиновники из Нацбанка совершили 269 проверок структурных подразделений (обменных пунктов) небанковских финучреждений (НФУ). Проверяли на соблюдение порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. В ходе рейдов обнаружили 21 пункт, нелегально работавший в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях, сообщают в пресс-службе НБУ.
Проверяли также в Киеве и 17-ти областях. Всю информацию о нарушителях уже передали правоохранителям. Во время проверок обнаружили такие существенные нарушения:
- Многие пункты проводили валютно-обменные операции без соответствующего документального оформления.
- Обнаружили значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассах и бухгалтерскими отчетами.
- В некоторых обменниках вообще отказывались предоставлять уполномоченным Нацбанка необходимые документы и информацию.
Регулятор также отмечает, что данные об обнаруженных обменниках с соответствующими фотоснимками он размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты". А детальную информацию о предоставлении Нацбанком генеральных лицензий НФУ можно найти на том же сайте в поисковой системе "Информация о выдаче лицензий небанковским финансовым учреждениям и иным юридическим лицам (кроме банков)".
