На Днепропетровщине разоблачили конвертационный центр

Недавно в Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов разоблачили конвертационный центр. Работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции совместно со следователями управления расследованию особо важных уголовных производств Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры разоблачили и пресекли преступную деятельность организованной группы из 14 человек. Злоумышленники организовали схему завладения государственными средствами и уклонения от уплаты налогов.

Как было установлено, ряд металлургических комбинатов перечисляли безналичные средства в адрес компаний в качестве платы за металлолом. В дальнейшем фигуранты дела пользовались услугами конвертационного центра, переводя эти средства в наличные через сеть предприятий с признаками фиктивности.

Финансовые операции по бухгалтерскому и налоговому учетам компаниями не оформлялись. Это позволяло избегать уплаты налога на прибыль и военного сбора.

В дальнейшем из металлолома, который якобы был поставлен в адрес металлургических комбинатов, изготавливалась разнообразна стальная продукция. Часть ее экспортировалась, а налог на добавленную стоимость возмещался из государственного бюджета. Предварительно, ущерб государства составляют 46000000 гривен.

Тем не менее, благодаря действиям правоохранителей было изъято 6,4 миллиона гривен наличными. Кроме того, во время обысков были изъяты чековые книжки с оттисками печатей предприятий с признаками фиктивности и подписями директоров, другая бухгалтерская документация.

Также на ответственное хранение передано 550 тонн металлолома во избежание его дальнейшего хищения.