В Запорожской обл. разоблачен конвертцентр с оборотом более 100 млн гривен

Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205 и ч.3 ст.212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 году составил более 100 млн гривен", - сказано в сообщении.

На основании постановлений суда проведено шесть обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Во время обысков обнаружены и изъяты 573 тыс. гривен и 20,6 тыс. долларов США наличными, 5 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тыс. гривен наложен арест.

Как сообщалось, житомирские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 2 млрд грн, злоумышленники использовали 114 незаконных печатей.