В Киеве прекращена деятельность конвертцентра с оборотом более миллиарда гривен
В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, направленного на обналичивание бюджетных денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Следствием установлено, что транзитно-конвертационная группа предприятий на протяжении 2017-2019 годов действовала на территории города Киева и осуществляла деятельность с оборотом более миллиарда гривен в год.
Конвертационный центр обеспечивал проведение финансовых операций привлекая общества с признаками фиктивности для перевода бюджетных денежных средств в наличные без фактического предоставления услуг путем реализации товаров по завышенным ценам в пользу предприятий государственного сектора экономики.
По результатам проведенных обысков изъято: более 4 млн грн, документы, отражающие проведение бестоварных финансовых операций и легализации средств, 126 печатей обществ с признаками фиктивности, которые были задействованы в противоправной деятельности.
В ходе дальнейшего предварительного расследования в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятий государственного сектора экономики, которые разворовывали средства пользуясь услугами транзитно-конвертационной группы.
