Украинцев хотят взять под тотальный контроль: за денежными переводами граждан теперь будут следить
В среду, 25 сентября, Кабинет министров внес законопроект в Верховную Раду, согласно которому в стране могут частично запретить крупные денежные переводы без открытия лицевого счета. "Анонимными" останутся лишь незначительные транзакции, до 5 тыс гривен.
Все украинские банки, в случае принятия документа, при переводе средств обязаны будут дополнять транзакцию исчерпывающими сведениями как о получателе денег, так и их отправителе, пишет ресурс UBR.
Согласно законопроекту, каждая транзакция должна сопровождаться Ф.И.О. отправителя и его полными паспортными данными вместе с идентификационным кодом.
В то же время, исключения могут составить электронные переводы до 30 тыс. грн. Они могут осуществляться с номером счета и идентификатором транзакции.
В то же время, посредник операции в сети интернет и компания-оператор платежных терминалов в течение трех дней должен запросить информацию о транзакции у финансового учреждения, на который "записан" владелец карты.
Все данные финансового контроля обязаны храниться, если те вдруг могут понадобиться службам контроля.
За игонорирование правил министры предлагают штрафовать нарушителей 3 400 до 5 100 грн. за каждый случай.
В то же время, сумму для переводов между физлицами без открытия счета собираются увеличить до 30 тысяч.
Впрочем, переводы наличными деньгами до 5 тыс. грн и снятие средств с персонального счета будут происходить как и прежде.
Также правила не распространяются на оплату товара или услуги, погашение кредита до 30 тысяч, оплату штрафа или же платеж за "коммуналку".
Также "Стена" писала, что правительство намерено проверить украинцев, получающих пенсии, субсидии и другие выплаты от государства. Верификация сможет использовать информацию об открытых банковских счетах, информацию о пересечении ним государственной границы.
Стоит также напомнить, что на бумажную документацию правительство тратит от пятидесяти до ста миллионов гривен каждый месяц.
