В Киеве раскрыли схему незаконного ввоза товаров из Китая на 150 млн
Правоохранителями выявлена и задокументирована преступная деятельность группы лиц, которые способствовали контрабандного ввоза на территорию Украины товаров вне таможенного контроля с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Группа лиц разработала и организовала схему собственного незаконного обогащения путем принятия заказов от различных субъектов хозяйствования на поставку на территорию Украины контрабандным путем товаров различного назначения, как правило из Китайской Народной Республики.
Поскольку никакого документального оформления этих хозяйственных операций не проводилось, предприниматели избегали уплаты необходимых таможенных платежей и налогов, а оплачивали только вознаграждение указанной группы лиц за указанные «услуги».
Злоумышленники осуществляли преступную деятельность в крупнейших регионах страны и имели разветвленную систему ячеек на территории города Киева, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областей, где располагались сообщники с необходимой инфраструктурой (складскими помещениями, транспортом, и теневыми офисами).
В ходе расследования путем проведения комплекса следственных и оперативных действий задокументированы исполнители и заказчики указанных неправомерных услуг, установлено объемы товарооборота, который в течение 2018-2019 годов по предварительным подсчетам составил около 150 млн грн.
Также во время обысков, проведенных в городах Киеве и Харькове, Харьковской и Одесской областях, изъяты документы так называемой «теневой бухгалтерии», печати предприятий и средства на сумму 579 тысяч долларов США и 16,5 тысяч гривен.
