Задержаны организаторы центра минимизации таможенных платежей
СБУ совместно с налоговой задержала организаторов центра минимизации таможенных платежей и изъяла во время санкционированных следственных действий почти 600 тыс. долл. США.
Оперативники спецслужбы установили, что организованная группировка из более двадцати участников создало механизм ввоза в Украину товаров широкого потребления вне таможенного контроля и без уплаты обязательных платежей. Ключевыми заказчиками выступили владельцы торговых сетей из Одессы и Харькова. Клиентами также были физические лица-предприниматели из столичного региона, которые занимаются реализацией широкого спектра товаров от строительных материалов до мобильных телефонов.
По независимым оценкам, в течение последних двух лет злоумышленники незаконно ввезли товаров на сумму более 150 млн грн.
По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в арендованных ими складских помещениях, а также в складских и торговых помещениях в Киеве, Харькове, Киевской, Харьковской и Одесской области, правоохранители изъяли 579 тыс. долл. США, а также черновые записи, печати, хозяйственные документы, подконтрольные фигурантам предприятий и компьютерную технику.
