Нелегальный пункт обмена валют ликвидировали в Крыму
Сотрудники полиции в центре Симферополя ликвидировали нелегальный
пункт обмена валюты и пресекли незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
В ходе оперативных мероприятий специалистами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументированы несколько эпизодов незаконной
деятельности, связанной с финансовыми операциями и организацией купли-
продажи иностранной валюты. Незаконный обменный пункт был организован в одном из крупных торговых центров в районе центрального автовокзала Симферополя.
Установлено, что группа лиц в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности» без получения лицензии, с целью
получения прибыли занималась систематическим приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за
наличные денежные средства.
В рамках проверочной закупки были задокументированы факты осуществления незаконных банковских операций по продаже иностранной
валюты в размере 1 800 и 38 000 долларов США, что эквивалентно 2 649 700
руб. В ходе дальнейших следственных действий изъяты наличные денежные
средства в иностранной валюте и рублях Российской Федерации на сумму
более 5 млн. руб.
Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело с квалификацией преступления по п. «а» ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с
крупным штрафом.
