СБУ разоблачила многомиллионную схему контрабанды через Россию из "ДНР"
Многомиллионную схему финансирования террористов так называемой ДНР через незаконную реализацию промышленной продукции с временно оккупированной территории Донецкой области разоблачила Служба безопасности Украины.
"Для совершения махинации представители отечественной коммерческой структуры зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью в Киеве и "зеркальную" фирму во временно оккупированном Донецке. На мощностях предприятий, находящихся на территории ОРДЛО, изготавливали части и детали горношахтного оборудования. Через временно неподконтрольный участок российско-украинской границы горное оборудование перевозили в РФ, а оттуда по поддельным документам перевозили в Украину. В одном из цехов на Днепропетровщине из комплектующих с измененной маркировкой собирали оборудование для реализации украинским предприятиям. В течение 2018-2019 годов фигуранты дела совершили незаконные поставки товаров на общую сумму почти 30 млн гривень. Часть полученных средств злоумышленники через свой филиал, расположенный во временно оккупированном Донецке, направляли на уплату налогов так называемой ДНР", - говорится в сообщении.
Во время санкционированных следственных действий в офисах и на складах в Киевской и Днепропетровской областях выявлено было горное оборудование, компьютерная техника, документы и другие доказательства незаконных действий.
Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.
