Польская полиция арестовала руководителя платежного процессора, который сотрудничал с криптовалютной биржей Bitfinex
Польская полиция арестовала Ивана Мануэля Молина Ли (Ivan Manuel Molina Lee), президента криптовалютной компании Crypto Capital, по обвинению в отмывании денег.
Как сообщают польская пресса WPolityce и новостной портал RMF24, криптовалютный предприниматель был экстрадирован в Варшаву в сопровождении полиции. Польские власти утверждают, Молина Ли разыскивают в Польше за отмывание к 1,5 млрд злотых или около $390 млн.
Власти Польши сообщают, среди преступлений Молина Ли - "отмывание грязных денег для колумбийских наркокартелей с помощью криптовалют".
Польские прокуроры утверждают, что у Crypto Capital были счета в банке Spó?dzielczy в городе Скерневице, и Молина Ли и BitFinex отмывали через Польшу незаконную выручку.
Ранее, у компании Crypto Capital также были проблемы. В Министерстве юстиции США, обвиняли двух человек, непосредственно связанных с Молина Ли, в предоставлении услуги "теневого банкинга", которые предоставляли банковские счета для криптовалютных компаний. Это именно его компания Crypto Capital якобы потеряла $850 млн криптовалютной биржи Bitfinex, что привело к продаже токенов на $1 млрд в этом году.
"Это самая масштабная операция польских прокуроров для компенсации убытков, связанных с незаконной деятельностью", - написали польские прокуроры.
"Это объединены усилия между Польшы и международных службам спецназа. Розследование проводили совместно прокуратура Дольношляского отделения Замейского Департамента организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры Вроцлава и сотрудники, которые тесно сотрудничали с Европолом, Интерполом и службами США, включая DEA."
