Нардепы Левочкины причастны к отмыванию 20 млрд долларов в РФ, - расследование
Сергей и Юлия Левочкины были совладельцами Trasta Komercbanka, который причастен к отмыванию средств в РФ
Народные депутаты от "Оппозиционного платформы - За життя" Сергей и Юлия Левочкины через доверенных лиц были совладельцами латвийского банка Trasta Komercbanka, который причастен к схеме по отмыванию 20 млрд долларов в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Отмечается, что Trasta Komercbanka был одним из банков, на счета которого выводили средства при теневой финансовой сделке. В общей сумме на фиктивные счета было выведено из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов более 20 млрд долларов.
Сообщается, что менее 10% акций банка принадлежали гражданину Великобритании Чарльзу Трехерну, который фактически управлял семейным бизнесом Левочкиных.
"Ключевой частью работы Трехерна был поиск способов скрыть бенефициарную собственность Ловочкиных на различные активы. С этой целью он и другие действовали в качестве доверенных лиц для политиков", - говорится в расследовании.
Также 33% акций Trasta Komercbanka принадлежали деловому партнеру Левочкина Ивану Фурсину. Еще 43% акций принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистер, которого также называют бизнес-партнером Левочкина.
