Австралийца арестовали за нелегальные операции с криптовалютами
Австралийские правоохранители арестовали 38-летнего австралийца за совершение незаконных операций с криптовалютами.
Полицейский отдел штата Виктория опубликовал информацию об аресте 12 ноября. В совместном отчете правоохранителей штата Виктории и Центра отчетов и анализа транзакций Австралии (AUSTRAC) указано:
"Детективы из группы электронных преступлений сегодня арестовали мужчину в рамках расследования незарегистрированных транзакций с криптовалютами".
Австралийца обвиняют в нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом от 2006 года за предоставление "незарегистрированных услуг по обмену криптовалют", а также Уголовного кодекса с 1995 года за использование имущества, которое было задействовано в преступной деятельности.
Во время задержания правоохранители обнаружили значительное количество наличности и фальшивых документов, удостоверяющих личность, которые были изъяты вместе с криптовалютным банкоматом из торгового центра в Брейбрука.
Расследование было инициировано из-за сообщения о мошенничестве связаного с банкоматом, предоставленным полиции Центром AUSTRAC. Это сотрудничество между двумя агентствами является одной из первых операций, проведенных в рамках борьбы с электронной преступностью E-Crime Squad, касающейся криптовалют.
Национальный менеджер разведывательных операций с AUSTRAC Дэвид Хокинс (David Hawkins) заявил, что результаты расследования подчеркивают важность сотрудничества между AUSTRAC и правоохранительными органами.
Следует отметить, что в конце октября Иван Мануэль Молина Ли (Ivan Manuel Molina Lee), президент противоречивого панамского процессора платежей Crypto Capital, связанный с Bitfinex и другими крупными криптовалютными биржами, был арестован польскими правоохранителями по обвинению в отмывании денег.
