Парламент принял закон, направленный на противодействие отмыванию доходов
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел официальный канал "Рада".
Документ представила нардеп от "Слуги народа", представитель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.
"Законопроектом определены новые, более эффективные подходы к проведению финансового мониторинга, которые позволят упростить процедуру отчетности, в частности, за счет увеличения суммы пороговых финансовых операций от 150 тыс. грн до 400 тыс. грн. Законопроект определил положения относительно применения рискоориентированного подхода с объектами отчетности, перехода к кейсовой отчетности о подозрительной деятельности своих клиентов и возможность использования результатов надлежащей проверки, осуществившейся другим субъектом", - сказала Василевская-Смаглюк.
Она подчеркнула, что законопроект устанавливает пропорциональные санкции для тех субъектов, которые привлекаются к профессиональному отмыванию средств, создавая предпосылки адекватного сдерживания преступности во всех ее проявлениях.
Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, каким образом документ изменили в комитете.
"При доработке ко второму чтению мы, во-первых, уточнили перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения, ввели такую меру воздействия, как соглашение об урегулировании последствий совершения правонарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия. В-третьих, мы ввели правило, по которому за одно нарушение не может быть применено более одной санкции. Мы уменьшили максимальные размеры штрафов вдвое, а то и больше", - пояснила представитель финансового комитета.
При обсуждении документ широко критиковали за отсутствие четких определений понятий, которыми он оперирует, а также за то, что под санкции могут попасть законопослушные объекты отчетности.
