Новости и события » Общество » Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен для детдома в зоне ООС

Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен для детдома в зоне ООС

Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен для детдома в зоне ООС

Злоумышленники завышали стоимость строительных материалов, а отмытые деньги выводили через конвертцентры.

СБУ разоблачила должностных лиц Луганской облгосадминистрации и руководителей строительной компании на присвоении 10-ти миллионов гривен, выделенных государством на строительство детского дома семейного типа в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, а незаконно полученные деньги они переводили на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр.

СБУ установила, что часть выведенных средств коммерсант переводил в оккупированный Луганск. Там он вкладывал деньги в работу подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляла отчисления в так называемый «бюджет» террористов «ЛНР».

В ходе обысков в офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертцентра и по месту жительства фигурантов дела изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также найдены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 миллиона гривен наличными.

Продолжается досудебное расследование. Проверяются информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Законопроект увеличивает до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу. Закон также предусматривает возможность дистанционной верификации клиента, улучшение процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев, фокусирование на самых высоких рисках и угрозах.

Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен для детдома в зоне ООС

Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен для детдома в зоне ООС

Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен для детдома в зоне ООС


Деньги вложила в карьеру: Королева заплатила малоизвестной...

Деньги вложила в карьеру: Королева заплатила малоизвестной певице за роман с Архипом?

Новая пассия сына Тарзана, видимо, только играет роль влюбленной, чтобы прославиться за счет известной семьи. После того, как Архип Глушко расстался с экс-участницей шоу "Дом-2" Марией Слугиной, парнишка забыл о девушках и решил взяться за подробнее ...


загрузка...


загрузка...

загрузка...

Актуальные новости Украины на сегодня и последние события в мире 0.0.0.1914931

Вверх