В Николаеве раскрыта фирма, скрывающая валютную выручку и уклоняющаяся от уплаты налогов

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области в рамках досудебного расследования уголовного производства прекращена деятельность "Центра минимизации таможенных платежей", который за счет использования подконтрольных субъектов хозяйствования, в т. ч. предприятий-нерезидентов, предоставлял предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным на территории Николаевской области услуги по сокрытию (невозвращение) валютной выручки при проведении экспортных операций сельхозпродукции и уклонения от уплаты налогов. В ходе проведения санкционированных обысков в офисных, жилых и нежилых помещениях, транспортных средствах, которые использовались организаторами и участниками ЦМТП для осуществления преступной деятельности, обнаружены и изъяты штампы и печати, оригиналы первичных бухгалтерских и налоговых документов, "1С-Бухгалтерия" по 2018-2019 года, а также не учтены денежные средства (наличные) в сумме 1839150 гривен и 150 850 долларов США. Согласно постановлений следственного судьи Николаева на изъятые в ходе проведения обыска вещественные доказательства и денежные средства в эквиваленте около 5,5 млн грн. наложен арест.