"Русская прачечная": как работала крупная схема по отмыванию денег, выведенных в Германию
Через тысячи подставных компаний в Европу из России долгое время поступали миллиарды долларов с целью отмывания черного нала, сообщает spiegel.de. На эти деньги международная преступная группировка покупала дорогостоящую недвижимость в Германии.
Недавно полиция конфисковала несколько объектов, приобретенных на эти средства. Федеральным управлением криминальной полиции (ВКА) арестованы объекты недвижимости, в основном, в Баварии, а также счета на общую сумму €50 млн.
По данным прокуратуры Мюнхена, арестованные активы являются частью большой криминальной схемы отмывания денег под называнием "Russian Laundromat" (русская прачечная), пишет germania.one.
Актуальное расследование, которое началось еще три года назад, направлено против троих подозреваемых, имена которых пока не разглашаются. Полицейские арестовали четыре объекта недвижимости стоимостью около €40 млн в Швальбах-ам-Таунусе, Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорф-ам-Инн. Кроме того, был заморожен счет в латвийском банке с кредитным балансом €1,2 млн - это деньги от продажи недвижимости в Хемнице.
ВКА и прокуратура Мюнхена также заморозили счета в нескольких банках Германии на сумму около €6,7 млн.
Как это работало? По версии следствия, афера была построена вокруг бывшего руководителя латвийского банка AS Trasta Komersbanka, ликвидированного в 2016 году. Сообщается, что для отмывания денег использовались тысячи подставных компаний в Великобритании, Гонконге, на Кипре и Мальте. Преступная схема базировалась на фиктивных решениях молдавского суда по взысканию кредитной задолженности с этих подставных компаний. Деньги у несуществующих компаний появлялись сразу после судебного решения. Это и был черный нал для отмывания, предусмотренной для этой цели заранее.
Таким образом, якобы легальным путем, деньги поступали в ЕС, сначала через молдавский банк Moldindconbank, затем в латвийский Trasta Komercbanka, а уже оттуда - в Германию (Deutsche Bank, Commerzbank) и далее. Поступив в финучреждения ЕС, деньги автоматически становились "чистыми". Сложная криминальная схема была устроена таким образом, чтобы отвести любые подозрения от российских деятелей. По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), в преступной схеме были замешаны руководители крупных российских предприятий, ИТ-компаний, железный дороги и угольной промышленности. За последние годы российские власти закрыли более 40 банков, которые были причастны к массовому оттоку капитала из страны. Мошенники из числа вовлеченных, которые помогали продвигать схему, в период с 2011 по 2014 годы заработали более 100 млн долларов на отмывании нелегальных средств, выведенных из России. По данным следствия, из России в ЕС за это время были выведены более 22 млрд долларов через банки Молдовы и Латвии. Правоохранители ВКА заявляют, что расследования в данном направлении еще не завершены, поскольку процесс очень сложный. Насколько он затянется, неизвестно, поскольку с каждым шагом следователи раскрывают все новые факты, требующие параллельных расследований.
