В Сумской обл. ликвидировали конвертационный центр, который нанес 8,5 млн убытков
Прокуратура Сумской области разоблачила и прекратила деятельность группы лиц, которые через подконтрольные предприятия реализовывали нефтепродукты за наличные деньги физическим лицам, не зарегистрированным как плательщики налогов. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.
Общая сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет не менее 8,4 млн грн.
28 января 2020 года проведено 9 обысков по местам жительства фигурантов производства, в их автомобилях и офисных помещениях. Изъято 9 печатей предприятий, 640 тыс. грн, свыше 4 тыс. евро и 6 тыс долларов, прибор для счета наличных денег, 215 тыс. л дизельного топлива, 30 тыс. л бензина А-92, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.
В настоящее время досудебное следствие по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) продолжается.
В суд направили ходатайство о наложении ареста на вещественные доказательства, а именно - 113 банковских счетов одиннадцати предприятий, открытых в 17 банках, а также на 52 счета, открытых в Государственной Казначейской службе Украины.
