Под видом инвестиций в криптовалюту: мошенники из Киева выманили у пенсионеров $70 млн
Согласно зарубежным СМИ, за организацией мошеннической схемы стоит компания Milton Group.
Жертвами мошенников стали тысячи людей из более чем 50 стран. Мошенничество было столь масштабным, что вызвало международный скандал. Согласно зарубежным СМИ, за организацией мошеннической схемы стоит компания Milton Group с локализацией в Киеве. Жертв находили с помощью рекламы в соцсетях, после чего с ними связывались по телефону и убеждали инвестировать в криптовалюты или акции.
В рекламе использовали топовых знаменитостей, которые якобы заработали большие суммы денег через инвестиции в биткоин. При переходе по ссылке доверчивые инвесторы оставляли свои контакты, после чего получали шквал звонков от «трейдеров», готовых помочь им заработать.
Пока что неизвестно, все ли звонки, о которых сообщали жертвы, осуществлялись Milton Group, так как номера телефонов потенциальных "целей" могли быть переданы или проданы другим мошенникам.
Афера ориентировалась в первую очередь на пенсионеров. Также примечательно, что у сотрудников Milton Group были инструкции по общению с жертвами из разных стран. При этом мошенники не работали с США, откровенно опасаясь местных спецслужб.
По мошеннической схеме жертвы устанавливали ПО для удаленного управления компьютером и предоставляли свои паспортные данные. Их также просили войти в свой банковский аккаунт и предоставить информацию со счетов. После чего «трейдеры» якобы помогали доверчивым пользователям торговать на подставных площадках, где им предоставляли информацию о несуществующих торгах и огромной прибыли. На самом же деле аферисти банально брали кредити, воспользовавшись предоставленными данными.
Операторы втирались в доверие, следуя инструкциям: сначала интересовались жизнью людей, постепенно переходили к сути. На клиентов заводили дела со статусом и ключевыми событиями. Заканчивалось все просто: пострадавшие не могли вывести свою «прибыль», а также обнаруживали полную потерю средств. Однако с ними связывались другие «консультанты», которые якобы помогали вернуть деньги. Но для этого инвесторы должны были заплатить комиссию и налог. Средства в итоге так и не возмещались, так как буквально пропадали из счетов.
Речь порой шла об огромных суммах. 67-летняя шведка по имени Май-Бритт продала дом. А 73-летний водитель скорой помощи на пенсии Кент Лундин вложил десятки тысяч долларов. Рекордные убытки понес некий мужчина из Чехии, который потерял около $200 тыс. Примерно такую же сумму заплатила шведская гражданка иранского происхождения.
Якоб Кесельман, нынешний глава Milton Group все обвинения в адрес компании отрицает, однако удаляет свои страницы из соцсетей. Единственный официальный бенефициар Milton Group - грузин Иракли Дадивадзе. По общиим подсчетам западных СМИ, мошенники "заработали" около $70 млн.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
