Запорожский суд оштрафовал организатора конвертационного центра, который вывел в "тень" 54 миллиона

Чтобы выводить в теневой оборот деньги, организатор конвертцентра создал 25 фиктивных фирм. Орджоникидзевский районный суд рассматривал дело с января этого года и на днях вынес приговор.

Конвертационный центр работал с апреля 2015 по ноябрь 2019. Используя поддельные печати нотариусов обвиняемому удалось зарегистрировать 25 фиктивных фирм. Через эти фирмы он вывел в теневой оборот более 54 миллионов гривен.

Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство. В январе этого года в суд направили обвинительный акт - организатора конвертцентра обвиняли в подделке документов, которые подаются для госрегистрации юридических лиц. Ему грозил штраф или лишение свободы сроком до 5 лет.

20 марта Орджоникиздевский районный суд признал организатора конвертцентра виновным и назначил ему штраф в размере 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как ранее писал 061, в Энергодаре взорвали банкомат.