Новости и события » Происшествия » Пирамида B2B Jewelry рухнула? Украинцы штурмуют магазины и требуют вернуть деньги

Пирамида B2B Jewelry рухнула? Украинцы штурмуют магазины и требуют вернуть деньги

Пирамида B2B Jewelry рухнула? Украинцы штурмуют магазины и требуют вернуть деньги

В Украине рухнула очередная финансовая пирамида

В Украине рухнула очередная финансовая пирамида B2B Jewelry и обманутые люди пытаются вернуть свои вложенные деньги. Украинцы уже третий день штурмуют магазины в надежде вернуть кровные.

Так, например, в Харькове компанию представляют якобы спортсмены из Винницы. Они всем вкладчикам говорят, что компания обанкротилась и отправляют их домой. Об этом пишет "Криминал. нет".

Кстати, спортсмены прибыли под магазины на шикарных джипах, а люди прокололи им шины. Сейчас банк остановил операции и заблокировал счета B2B Jewelry. Вся информация была передана в правоохранительные органы.

Отметим, что B2B Jewelry продавали украшения с кешбэком более 100% и принимали деньги под 400% годовых, гарантом выплат были картонные сертификаты. По данным ГПУ и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

25 марта генеральный директор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса проект пока ставят на паузу. Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200- до 400 тысяч украинцев.

Первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub сказала, что банки могут помочь в обнаружении финкомпаний, которые работают вне правового поля.

"Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал средства от физлиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг", - рассказала Катерина Рожкова.

Карантин Правоохранители


Мартиаль - десятый игрок Манчестер Юнайтед, забивший 50...

Мартиаль - десятый игрок Манчестер Юнайтед, забивший 50 голов в АПЛ

Французский нападающий записал свою фамилию в историю клуба. Антони Мартиаль стал десятым игроком Манчестер Юнайтед, который забил 50 голов в АПЛ, сообщает Squawka. Французскому нападающему для этого потребовалось 142 поединка. Юбилейный 50-й гол подробнее ...


загрузка...


загрузка...

загрузка...

Актуальные новости Украины на сегодня и последние события в мире 0.0.0.2093679

Вверх