Новости и события » Общество » Вывели в тень более 500 млн грн: СБУ разоблачила международную группировку отмывателей денег

Вывели в тень более 500 млн грн: СБУ разоблачила международную группировку отмывателей денег

Вывели в тень более 500 млн грн: СБУ разоблачила международную группировку отмывателей денег

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной группировки, которая занималась легализацией доходов, полученных преступным путем, и проведением так называемой "перестановки" наличности в Украине и за рубежом, в Малайзии, ОАЭ и странах СНГ

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд обществ, зарегистрированных в том числе на фирмы с РФ, принадлежавшие лицам, принимавшим участие в оккупации Крыма.

Злоумышленники организовали "сеть" со структур для отмывания денег. Таким образом коммерсанты вывели в "тень" более 500 млн грн, маскируя их под ремонтные работы, а также закупки товаров и услуг для нужд предприятий.

Во время проведения обысков у фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати и штампы "фиктивных" предприятий, которые проводят противоправную деятельность. Также изъято более 1,2 млн грн.

Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, установления заказчиков противоправных услуг, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "ЛНР/ДНР"

Правоохранители СБУ


В Кирилловке полно заброшенных баз отдыха (фото)

В Кирилловке полно заброшенных баз отдыха (фото)

В самом центре Кирилловки, несмотря на удобное расположение, многие базы этим летом пустуют. Некоторые владельцы, из-за карантина, решили вообще не начинать сезон. Не густо народу и в частном секторе. Удручающе выглядит территория санатория подробнее ...


загрузка...


загрузка...

загрузка...

Актуальные новости Украины на сегодня и последние события в мире 0.0.0.2099768

Вверх