В Одессе будут судить главу оффшорной компании, причастного к "схеме Курченко"

Установлено, что с 2011 по 2014 годы директор заключал договоры-хранения ввезенных на территорию Украины нефтепродуктов на таможенных складах в различных регионах Украины. Склады были арендованы фиктивными предприятиями, подконтрольными организаторам «схемы».

В Одессе будут судить руководителя оффшорной компании, причастного к хищению топлива в причастности по так называемой «схеме» известного бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщил УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении руководителя оффшорной компании, подконтрольной преступной организации.

Как отмечается, подозреваемый директор причастен к незаконным сделкам бизнесмена-беглеца.

Установлено, что с 2011 по 2014 годы директор заключал договоры-хранения ввезенных на территорию Украины нефтепродуктов на таможенных складах в различных регионах Украины. Склады были арендованы фиктивными предприятиями, подконтрольными организаторам «схемы».

Также фигурант составлял и подписывал официальные документы, в которых указывались заведомо ложные сведения об отгрузке импортируемого топлива для якобы его вывоза через Ренийский порт (Одесская обл.) за пределы Украины.

«Такими противоправными действиями руководитель способствовал уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму более 1,2 млрд грн», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в прокуратуре, сообщено о подозрении представителю еще одной оффшорной компании. Он подписывал официальные документы, которые были основанием для фиктивной документальной отгрузки нефтепродуктов на автомобильный транспорт для доставки к терминалам указанного порта.

Этот подозреваемый объявлен в розыск.

В рамках следствия прокуратура совместно с полицией 19 июня обратилась в Киевский райсуд Одессы с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования в отношении Курченко, который подозревается в организации схемы по хищению нефтепродуктов.

По данному делу было задержано несколько человек, несколько фигурантов осуждены.

Также суд применил спецконфискацию к нефтебазе «Лагуна-Рени», которая использовалась для «прикрытия» незаконной деятельности по присвоению государственных средств.

13 ноября 2017 года решением Киевского райсуда в рамках расследования в пользу государства были конфискованы 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн.

Кроме того, конфисковано имущество Одесского НПЗ и еще одного предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.

В декабре 2019 года Киевский райсуд арестовал скрывавшегося от следствия бывшего сотрудника Министерства доходов и сборов Украины времен президентства Виктора Януковича, по подозрению в причастности к «схеме Курченко».

В феврале 2020 года прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна, в марте двое экс-таможенников были арестованы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram.