ГФС заподозрила сотрудников Альфа-Банка в причастности к теневым схемам с зарплатами
По данным фискалов, действия финучреждения привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Шевченковский районный суд Киева одобрил ходатайство Государственной фискальной службы (ГФС) и продлил срок досудебного расследования по делу о сговоре работников Альфа-Банка (Киев) и других банков с представителями бизнеса относительно выплат зарплаты на предприятиях без уплаты налогов и сборов.
Как следует из опубликованной в Едином госреестре судебных решений информации, в фискальной службе предполагают, что финучреждения насчитывали зарплату, имитируя наличное пополнение карт для выплат через POS-терминалы. По данным ГФС, это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"В банковском учреждении разработана система премирования (поощрения) сотрудников банка по результатам привлечения клиентов на зарплатные проекты, обязательно в том числе на неофициальные. В свою очередь должностные лица Альфа-Банка получают комиссионное вознаграждение в размере около 2-2,5% от перечисленных средств", - отмечается в постановлении суда.
В соответствии с информацией в реестре, далее часть полученных средств направляли на бестоварные операции. В частности, на оплату финуслуг, оплаты по кредитам, предоставление финансовых гарантий или после инкассации доставляли в кассы Альфа-Банка.
При этом отмечается, что предприятия заключали договора для выплаты официальной заработной платы - пакетной программы в ряде коммерческих банков Украины. А также параллельно для второй, неучтенной зарплаты, преимущественно от 5 тыс. грн. Вторую карту работники оформляли с основной по указанию руководства при трудоустройстве на работу.
В ответ на эту информацию в пресс-службе Альфа-Банка заявили, что финучреждение заинтересовано в полном, всестороннем и объективном расследовании обстоятельств дела.
Ранее аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings повысили рейтинг жизнеспособности (VR) Альфа-Банка с "ссс" до "b-".
