Киберполиция и Binance разоблачили схему отмывания средств на $42 млн
Преступники помогали легализировать и обналичивать средства, полученные преступным путем.
Сотрудники киберполиции совместно с представителями одной из крупнейших криптобирж мира Binance раскрыли деятельность преступной группировки, которая с помощью криптовалют легализовала $42 млн, полученных преступным путем, сообщила пресс-служба МВД Украины.
Правоохранители установили, что в течение двух лет злоумышленники помогали легализировать и обналичивать деньги. За эти действия троим фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. На данном этапе продолжается досудебное расследование.
"На рынке цифровой валюты происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, полученными от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан", - отметил руководитель департамента киберполиции Александр Гринчак.
По его словам, сотрудничество с Binance и ее методическая помощь способствует оперативному разоблачению таких правонарушений.
Департамент киберполиции начал сотрудничество с Binance в начале текущего года. Как отмечается, специалисты этой компании используют ведущие алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
Ранее правоохранители разоблачили троих организаторов мошеннической финансовой пирамиды. Они создали сеть сайтов, где под предлогом инвестирования в международные компании обманули свыше 100 человек на более чем 8 млн грн.
