Лихтенштейн требует от Украины доказательств относительно денег "Семьи"
Украинская сторона должна предоставить доказательства нелегального происхождения средств экс-чиновников из окружения Виктора Януковича, чтобы Лихтенштейн продолжал их блокировать.
Об этом в интервью DW заявил глава финансовой разведки Лихтенштейна Даниэль Телесклафа.
По его словам, часть из замороженных активов в Лихтенштейне в 25 миллионов до сих пор является предметом санкций.
"Это связано с тем, что имущество зачастую хранится не на банковских счетах, а в недвижимости или ценных бумагах (акциях или участии в капитале компаний). Часто стоимость этих активов колеблется. Вероятно, вы обратили внимание на то, как резко упали курсы акций на биржах с начала года. Поэтому стоимость заблокированных активов ниже, чем изначально", - сказал он.
Эти деньги, рассказал Телесклафа, были заморожены одновременно с санкциями ЕС: "На тот момент нам было известно только, что существует подозрение, что эти деньги были получены незаконным путем. Прошло уже почти два года. Как и в любом уголовном производстве мы исходим из того, что за два года уже должны быть доказательства, что эти деньги добыты незаконным путем. Активы были заблокированы сперва лишь для того, чтобы их не могли спрятать. Но следствие должно вестись в Украине, должны быть предоставлены доказательства незаконного происхождения денег".
По его словам, Лихтенштейн может самостоятельно начать следствие по поводу отмывания денег, "но предпосылкой для этого должно быть то, что деньги получены преступным путем".
"Если преступления были совершены за рубежом, тогда нам нужны доказательства из-за границы, как были получены эти деньги. Только сказать, что "что-то было нечисто" - этого недостаточно. Если за границей оказался конкретный миллион, то надо доказать, что именно этот миллион получен за счет какого конкретного преступления. Только тогда мы можем открывать дело или начинать процедуру конфискации", - пояснил глава финансовой разведки.
В то же время, предполагает Телесклафа, украинским правоохранительным будет нелегко доказать, что заблокированные деньги имеют нелегальное происхождение.
"Не стоит недооценивать сложность этого задания. Все деньги вернуть не удастся. Поэтому следует сконцентрироваться на наиболее перспективных делах и добиться сначала хоть каких-то успехов", - считает он.
Отвечая на вопрос, сколько времени есть у Украины, чтобы предоставить доказательства в отношении остальных лиц, Телесклафа сказал: "Несколько лет назад мы вернули более двухсот миллионов евро Нигерии. Это дело длилось 14 лет. Но мы смогли довести его до конца. Надеюсь, в случае Украины это продлится не так долго. В конце концов, деньги будут заблокированы столько, сколько надо чтобы довести дело до конца. Но только в том случае, если доказательства будут предоставлены уже сейчас. Два года блокирование активов - это очень длительное время. Если удастся объяснить, почему санкции надо продлить еще на год, это, вероятно, будет учтено. Но нельзя исходить из того, что суды допустят такое административное блокирование еще дольше. Думаю, мы приближаемся к тому моменту, когда эти административные меры должны быть превращены в уголовные дела. Для уголовных дел нам нужны доказательства, а не слова о том, против кого ведется следствие".
Этот год, добавил он будет решающим: "Решение относительно санкций ЕС будет приниматься в Брюсселе, мы будем ориентироваться на эти решения. Но я думаю, исходя из подобных дел, что должны быть продолжены те дела, в которых есть доказательства. Относительно других активы должны быть разблокированы, как предусматривают принципы правового государства. Если за три года не удается собрать некоторые доказательства, то не стоит надеяться, что это произойдет через пять или шесть лет".
Так же как и соседние Швейцария и Австрия, княжество Лихтенштейн до недавнего времени был излюбленным местом европейцев, уклоняющихся от уплаты налогов, а также богачей из Восточной Европы, Африки и Азии.
В частности, за низкие налоги на дивиденды, полученные бенефициарами анонимных трастов и широкую банковскую тайну. За последние годы в Вадуце сделали многое, чтобы избавиться от имиджа тихой гавани для сомнительных денег. Чтобы усилить борьбу с отмыванием денег, правительство Лихтенштейна пригласило в 2012 году на работу признанного в мире специалиста - швейцарца Даниэля Телесклафа. Телесклаф до того возглавлял финансовую разведку Швейцарии, был экспертом МВФ, ООН и Совета Европы.
С момента введения санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения Телесклаф был в Украине семь раз, чтобы помочь следователям вернуть замороженные активы в Лихтенштейне. Впрочем, пока безрезультатно.
По информации реестра предприятий, известно, по меньшей мере, об одном лихтенштейнском трасте, который осуществлял управление активами окружения виктора Януковича. Речь идет, в частности, о бизнесе и недвижимости в Австрии.
