Из Житомирской области в Азию нелегально вывезли древесины на миллионы гривень (ФОТО)
Служба безопасности Украины разоблачила в Житомирской области организованную преступную группировку на нелегальном экспорте древесины в одну из азиатских стран.
Кратко и по делу в Telegram
Как сообщает пресс-центр СБУ, сделку организовали уроженец Донецкой области, который живет в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении нескольких последних лет проживал в Украине.
Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирщины.
За оформление таможенных документов "отвечала" жительница Житомира, которая занималась получением легальных сертификатов на продукцию.
ЕС требует отменить запрет на экспорт леса-кругляка: как Украина будет защищаться
Товар злоумышленники переправляли морским транспортом в рамках выполнения контракта с иностранной фирмой.
Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.
Для легализации и обналичивания денег фигуранты зарегистрировали в Киеве на подставных лиц ряд фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями сообщница из Житомира.
В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, что противоправное схема действовала в течение двух месяцев. За это время фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 млн грн.
Сейчас бизнесмену, организатору сделки, и сообщнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного несколькими статьями Уголовного кодекса Украины.
Еще одному участнику сделки, предпринимателю из Коростеня, также объявлено подозрение. С учетом того, что иностранец в настоящее время находится за рубежом, решается вопрос об объявлении его в розыск.
