НБУ разослал по украинским банкам список из 17 запретных банков, которыи? спустило Посольство США. Список
Украинские банки получили от Национального банка список из 17 банков, с которыми им запрещено иметь дело и проводить какие-либо сделки/операции. Он содержится во внутреннем письме нашего Нацбанка №25-0006/61238, которое оказалось в распоряжении "Страны".
Документ подписал и. о. директора департамента финансового мониторинга НБУ Виталии? Черняк, которыи? временно возглавил подразделение после отставки в сентябре Игоря Березы.
В черныи? список вошли только банки из Ирана, вот их полныи? список:
- Amin Investment Bank;
- Bank Keshavarzi Iran;
- Bank Maskan;
- Bank Refah Kargaran;
- Bank-e Shahr;
- Eghtesad Novin Bank;
- Gharzolhasaneh Resalat Bank;
- Hekmat Iranian Bank;
- Iran Zamin Bank;
- Karafarin Bank;
- Khavarmianeh Bank (еще известен под названием Middle East Bank);
- Mehr Iran Credit Union Bank;
- Pasargad Bank;
- Saman Bank;
- Sarmayeh Bank;
- Tosee Taavon Bank (еще известен под названием Cooperative Development Bank);
- Tourism Bank.
В документе Нацбанка говорится, что список поступил от Посольства США в Украине, а подготовил его американскии? Минфин, которыи? ввел санкции в отношении иранских финучреждении?. В бумаге подчеркивается, что Штаты имеют право "применять санкции против ключевых секторов иранскои? экономики с целью блокирования получения иранским правительством финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для финансирования и поддержки ядернои? программы Ирана, программы разработки баллистических ракет, терроризма и террористических прокси-сетеи?, а также злонамеренного влияния Ирана в регионе". Это цитата из вышеупомянутого письма НБУ Украины, которыи? ссылается на предписания американскои? стороны.
Терроризм и отмывание денег - наиболее распространенные правонарушения, за которые банки, предприятия и физлица могут попасть в санкционные списки. Их регулярно обновляют.
"Санкционные списки банков, компании? и личностеи? (физлиц, замешанных в терроризме, отмывании денег и прочих преступлениях) обновляются регулярно. Это может делать международная группа противодеи? ствия отмыванию грязных денег FATF, а может и Минфин США. До ведома наших финучреждении? всю информацию доводит украинскии? Нацбанк. Он же следит за тем, чтобы наши банки не проводили сделки (не обслуживали) с людьми или структурами, входящими в международные санкционные списки. Если кого-то в этом уличат, то банк получит штраф. Наверняка крупныи?", - объяснил "Стране" применение таких ограничении? финансовыи? аналитик Василии? Невмержицкии?.
Эксперты пояснили, что при выводе или обналичивании денег подсанкционных структур/лиц могут использоваться не только наши компании, но даже и физлица. Причем, люди могут даже не знать, что деи? ствуют в интересах террористов или лиц, уличенных в отмывании денег. Их могут обманом уговорить на подозрительную денежную проводку за крупное вознаграждение. Чтобы не попасть в неприятности и не стать жертвои? мошенников, украинцам настоятельно рекомендуют не ввязываться в непонятные финансовые операции.
"Людям и компаниям нужно быть разборчивыми в связях, и трижды проверять своих партнеров. Ведь их могут использовать - втянуть в преступные операции. В том числе и обманным путем, жуликов предостаточно. Но такое пятно потом будет очень тяжело смыть с репутации, терроризм - это очень серьезно: если человек будет замечен в финансовых операциях с террористами, то ему могут принудительно закрыть все счета, а средства с них вернуть будет очень сложно. Даже через суды. Потому нужно быть внимательным и "не покупаться" на подозрительные предложения заработать", - прокомментировал "Стране" ситуацию старшии? партнер адвокатскои? компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
Встречаются также случаи умышленнои? помощи подозрительным компаниям, находящимися под санкциями. Но, если верить банкирам, такое происходит редко. О таком не любят говорить.
"Несколько лет назад была история, когда один из наших небольших банков помог компании с выводом денег из Севернои? Кореи. Его имя назвать не могу, скажу только, что этого банка уже нет. Думаю, что его акционеры понимали, что их и так скоро прикроют, потому решили последнии? раз заработать - помогли однои? компании прогнать деньги: на опасных проводках можно много заработать - до 30% суммы. Деньги пульнули на несколько прибалтии? ских банков и на Кипр. Слышал, что наш Нацбанк среагировал, но проводку не остановил. Украинскии? банк получил потом штраф, но ему было уже все равно, он закрывался", - рассказал "Стране" директор казначеи? ства одного из банков.
