Правоохранители ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом более 20 млрд грн
Львовская областная прокуратура совместно с ГУ Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины. Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых „скруток" НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен", - написала Венедиктова в Facebook.
Противоправную деятельность конвертцентра правоохранители документировали с сентября. В рамках расследования был проведен 31 обыск на территории нескольких областей, во время которых выявлены и изъяты наличные средства на сумму около 60 млн грн, в том числе почти $1 млн, фунты стерлингов, шекели и другая валюта, а также бухгалтерские документы предприятий, печатки, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.
На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются сотрудники налоговой службы.
