Махинации на миллионы и дорогие авто: в Днепре правоохранители ликвидировали конвертационный центр, - ФОТО
Правоохранители Днепропетровщины ликвидировали конвертационный центр, в котором совершались миллионные сделки.
Также, как рассказывают в отделе коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области, полицейские раскрыли незаконную схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности.
Как объясняют правоохранители, члены преступной группы определенные «оказывали услуги» предприятиям. Они формировали искусственный налоговый кредит и помогали переводить безналичные средства в "наличку". Такими услугами воспользовались около 40 предприятий Днепропетровщины.
Всего полицейские установили пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и занимались подделкой документов. Только за 2019 год они нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.
Сейчас открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УКУ.
Вчера полицейские совместно с СБУ провели около 20 обысков в домах и офисах подозреваемых, в Днепре и Никополе. Изъяли более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютеры и телефоны, в которых могут быть доказательства преступлений. Также изъяты автомобили подозреваемых - «Lexus GX» и «Porshe Cayenne». Фигурантам данного дела грозит тюремное заключение от трех до шести лет.
