На Днепропетровщине выявлена фирма, скрывшаяся от налогов
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры пресечена деятельность конвертационного центра в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов и злоупотребление служебным положением (ч.3 ст.212 и ч.2 ст.364 УК Украины).
По данным следствия, в течение 2019-2020 годов указанные должностные лица, действуя по предварительному сговору, организовали конвертационный центр, который помогал другим предприятиям минимизировать налоги.
Для этой цели создано более 70 фиктивных субъектов хозяйствования, которым предприятия реального сектора экономики вроде заключали договоры о предоставлении услуг, перечисляли на их банковские счета безналичные средства. Тем самым был уменьшен объем полученной ими прибыли и поступлений в бюджет налога на добавленную стоимость. Общий оборот денежных средств составил около 1 миллиарда гривен в год.
Правоохранителями проведено более 20 обысков в офисных помещениях фигурантов и по месту их проживания, в ходе которых обнаружено и изъято бухгалтерскую документацию, черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства в сумме более 18 млн гривен.
Мероприятия по разоблачению проводились прокуратурой совместно с Управлением Службы безопасности Украины, отделом внутренней безопасности Главного управления Государственной фискальной службы и Следственным управлением Главного управления национальной полиции в области.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений причастным к совершению преступления лицам.
Досудебное расследование продолжается.
