Последователи B2Bjewelry. В Украине обнаружили десятки мошеннических проектов на финрынке
Только за три месяца регулятор обнаружил свыше 40 таких структур.
В октябре-декабре прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнаружила более 40 проектов (см. ниже), которые предлагают финансовые услуги гражданам с целью незаконного завладения средствами. По состоянию на 20 января насчитывается около 60 таких схем (список), сообщила пресс-служба комиссии.
В перечень включены проекты, которые якобы работают на Форекс, и те, кто обманывает граждан под видом сотрудничества с международными инвестиционными компаниями.
Также регулятор включил в список фирмы, работающие по известному механизму кэшбека под видом подарочных сертификатов (самый резонансный пример - B2Bjewelry).
Такие субъекты изначально представляются как известные финкомпании с офисами в международных финансовых столицах. Некоторые фирмы имеют или говорят, что имеют регистрацию и юридический адрес в Украине. О таких компаниях комиссия дополнительно сообщит в правоохранительные органы.
Кроме того европейские регуляторы предоставили информацию о некоторых фирмах, которые прикрываются успешными компаниями по торговле акциями и другими фининструментами. Они пытаются избежать ответственности в странах осуществления деятельности и обустраивают офисы в Украине.
На данном этапе регулятор сотрудничает с правоохранителями, чтобы привлечь причастных к ответственности. Потому что действия данных лиц не только наносят ущерб деловой репутации нашей страны, они также отпугивают потенциальных инвесторов.
По причине роста подобных случаев нацкомиссия готовит законопроект для усиления борьбы со злоупотреблениями на рынке капитала. Это даст возможность более эффективно предотвращать незаконную деятельность.
Напомним, 27 августа, СБУ "заблокировала финансовую пирамиду" В2В Jewelry, руководители которой присвоили около $250 млн более 600 тыс. украинцев. Как писал UBR.ua, если деньги и получится кому-то вернуть, то точно не всем и не в полном объеме.
